оффшоры



Адрес c/o - что значит care-of?





Что за странный адрес c/o Strand House Nybrogade 18

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Продаются холдинги / Дания

Выполняя заявку одного из наших клиентов на проведение Due Diligance респектабельной, по словам клиента, датской компании, мы обнаружили, что она зарегистрирована по странному адресу c/o Strand House Nybrogade 18 1203 Kobenhavn.

Как оказалось, кроме этой компании,  согласно данных датского реестра компаний, по этому же адресу зарегистрированы почти 200 фирм, имеющих в адресе приставку "c/o Strand House" - в обыкновенном четырехэтажном доме. Возпользовавшись сервисом Google Maps - достаточно легко получить изображение "бизнес-центра", в котором одновременно расположилось такое значительное количество компаний.

Что такое c/o Strand House? Как проверить надежность компании?

c/o Strand House - это название компании Strand House ApS CVR-32329896, вкоторая была зарегистрирована в феврале 2017г. по адресу Nybrogade 18 1203 в Копенгагене (коричневое 4 этажное здание).

И уже через несколько недель на временный адрес c/o Strand House переехало более 120 компаний, за год количество увеличилось почти до 200, согласно данных KRAK.DK. Жадность датских регистрационных агентов поражает - как можно было столько клиентов посадить на один адрес. Но факт остается фактом.

Вероятно, это послужило причиной того, что через некоторое время Strand House ApS сменила свое название на DAN CONSULTING (STRAND HOUSE) ApS и создала одноименный веб-сайт из 5 страниц, одна из которых на русском, 4 остальных на английском и ни одной на датском.

Что же значит С/O или сare-of: так обычно называют временный адрес человека или предприятия. Данный факт значительно упростил нам задачу - если у компании даже нет постоянного адреса, а только временный c/o, да еще совпадающий с более сотней компаний - то о какой надежности может идти речь - выводы легко сделать самостоятельно.

В результате получилось, что компания использует классический адрес "массовой регистрации", который обычно используют фиктивные структуры по определению налоговой службы - это означает, что ведение бизнеса с подобными компаниями характеризуется максимальным уровнем риска.

Чем обусловлено использование с/о в адреса компании?

Обычно, адрес c/o - один из признаков, что у компании, менеджмента или владельцев существуют финансовые проблемы и состояние компании нестабильно - так как средств не хватает даже на нормальный адрес.  Многие из вас уже четко усвоили понятие фиктивного адреса и адреса массовой регистрации, ставшего причиной аннулирования свидетельства плательщика НДС вашей компании, внеплановой проверки, отказа от приема налоговой деркларации и т.п. - последнее время налоговые службы в странах СНГ стали активно использовать фактор нахождения по адресу массовой регистрации как один из способов давления на предприятие.

Точно так же классифицируется адрес с/о - но с одним отличием: в данном случае даже не нужно ничего доказывать, аббревиатры с/о в адресе достаточно - чтобы со 100% уверенностью утверждать, что у компании нет собственного адреса - ведь при государственной регистрации компания сама указала об этому.

Представляете себе ситуацию, если в адресе комании будет указано "временный адрес, улица хх, дом ххх" - и при этом никто не догадается об этом и не сделает выводов? Точно также рассматривают все вашу нерезидентную компанию партнеры и государственные органы у которой в адресе используется аббревиатура с/о.

Адрес с/о может быть использован как временный, только в случае если компания не ведет деятельности и не имеет банковских счетов - в остальных случаях работа с подобным адресом - это значительный риск для бизнеса в любой момент быть признанным предприятияем с признаками фиктивности государственными таможенными или налоговыми органами - последствия и убытки могут стоить пяти-шести значной суммы в иностранной валюте.

Мы иногда встречали ранее использование адресов с/о в случае, если компания находится в поиске нового офиса и временно использует адрес адвоката для государственной регистарации и заключения договора аренды постоянного офиса. Но в случае, если возраст компании 2-3 года - эта ситуация логически необъяснима и заставит задуматся любого чиновника - все ли в порядке с данной компанией.

Адреса с/о встречаются в многих странах. Это не значит, что даная конструкция запрещена - в данном случае это с/о говорит о том, что у компании временные трудности и на сегодня отсутсвует собственный офис. Вам это нужно? Нет? Тогда меняйте регистратора и страну. Компания - это всего лишь инструмент для зарабатывания денег, не более того. Если дорого название - возможно зарегистрировать компанию с таким же назаванием - но при этом у вас значительнго снизятся затраты на содержание компании и появится гарантия стабильности бизнеса

Выводы. Дания 2017. Предупрежден - значит вооружен!

В случае если у вас адрес с/о - как можно скорее меняйте адрес, а лучше и регистратора - который продавая компанию не объяснил вам, что компания будет находится на временном адресе и не предупредил вас о возможных последствиях.

Если у вашего партнера адрес с/о - работайте только по 100% предоплате - так как вероятность того, что у компании нестабильное финансовое положение крайне высока. Тщательно поддерживаемый и сейчас миф о датских холдингах и безналоговых партнерствах постепенно уходит в прошлое - многие бизнесмены стали тщательно относится к своим нерезидентным компаниям - хотя причиной этого стали "стимулирующие" меры государственных органов, которые в ситуации бюджетного дефицита используют любую возможность для проведения внеплановой проверки компании и доначисления налогов в бюджет.

Датские холдинги - альтернатива есть всегда

Чем заменить датский холдинг ApS или датское партнерство K/S c фиктивным адресом? Для холдинговой деятельности лучшей заменой будет Швейцарская компания, для торговой деятельности - можно рассмотреть переход на Великобританию. Даже Кипр будет более оптимальным решением - хотя мы как и ранее не рекомендуем эту страну для долгосрочных бизнес-проектов в силу неопределеленности статуса соглашения о избежании двойного налогообложения времен СССР. Но в этих странах есть налоги - возразите вы... Верно. Налоги есть. Везде в ЕС. Но в этих странах они гораздо ниже, чем в Дании и стоимость содержания адекватно соответствует качеству предоставляемых услуг.




банк европа
банк оффшор
как выбрать банк

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк


Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры