оффшоры


банк барклайс (barcalays)

банк европа
банк оффшор
как выбрать банк


Операции с участием физических лиц

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Банк предъявляет повышенные требования к пониманию экономического смысла операций в пользу физических лиц не предпринимателей. Операции с участием физических лиц будут проводиться банком в следующих случаях:

a.      перечисление заработной платы, авторских гонораров, пенсий, алиментов, социальных пособий,

b.      перевод средств между счетами физического лица в другие банки,

c.      платежи, связанные с наследованием,

d.      оплата за реализацию личного имущества, принадлежащего владельцу счета,

e.      а также другие поступления и платежи, носящие разовый характер и не являющиеся предметом коммерческой и/или иной подобной деятельности физического лица.

Для проведения операций в коммерческих целях (расчеты за товары, услуги и т.п.) на физическое лицо или/и от физического лица свыше USD 30,000.00 (или эквивалент в другой валюте), необходимо  заблаговременно предоставить в банк подтверждающий документ, т.е. копии заключенных договоров, контрактов, проч.

См.также: Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения | Реквизиты платежного поручения | Оплата услуг, ценных бумаг | Выдача/получение займов, финансовая помощь | Отправка крупных или «круглых» сумм | Предоставление некорректных документов Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности | Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица | Операции с использованием анонимных банковских счетов Английский язык | Требования банка к внешнеторговым контрактам

Звоните в любое время - всегда рады будем помочь!

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры

© TAXC Limited 2001-2017