оффшоры


как выбрать банк

банк европа
банк оффшор
как выбрать банк


Оплата услуг, ценных бумаг

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

При проведении платежей на сумму от USD 50,000.00 (или эквивалентную в другой валюте) за «консультации», «маркетинговые исследования», периодические и/или разовые «аналитические отчеты», «прогнозы» необходимо в обязательном порядке заранее предоставлять контракты и сопутствующие документы (по e-mail).

Аналогичные требования относятся и к платежам за «ценные бумаги». Необходимо четко указывать, о каких конкретно «бумагах» идет речь, их количество и цену за единицу.

Платежи за услуги и ценные бумаги попадают под дополнительный мониторинг, так как во многих случах сложно определить необходимость той или иной услуги для деятельности плательщика, как и обосновать приобретение ценных бумаг неизвестного эмитента.

См.также: Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения | Реквизиты платежного поручения | Выдача/получение займов, финансовая помощь | Отправка крупных или «круглых» сумм | Операции с участием физических лиц | Предоставление некорректных документов Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности | Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица | Операции с использованием анонимных банковских счетов Английский язык | Требования банка к внешнеторговым контрактам

Звоните в любое время - всегда рады будем помочь!

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры

© TAXC Limited 2001-2017