оффшоры


банк барклайс (barcalays)

банк европа
банк оффшор
как выбрать банк


Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица, анонимные счета. Детали платежей

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Платежи в пользу третьих лиц или за третьи лица должны быть обоснованы документами. Согласно требований законодательства и процедурам Compliance Банка любые операции с использованием анонимных банковских счетов, без идентификации контрагентов и/или клиентов банком не выполняются.

В связи с тем, что языком международного общения является английский, детали платежей необходимо заполнять на английском языке. Заполнение деталей на другом языке может потребовать запроса дополнительной информации и в свою очередь повлечет задержку платежа.

Реквизиты платежей в российские банки в российских рублях могут заполняться на русском языке кириллицей.

См.также: Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения | Реквизиты платежного поручения | Оплата услуг, ценных бумаг | Выдача/получение займов, финансовая помощь | Отправка крупных или «круглых» сумм | Операции с участием физических лиц | Предоставление некорректных документов Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности | Требования банка к внешнеторговым контрактам

Звоните в любое время - всегда рады будем помочь!

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры

© TAXC Limited 2001-2017