оффшоры


как выбрать банк

банк европа
банк оффшор
как выбрать банк


Отправка крупных или «круглых» сумм

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Для отправки сумм от USD 500,000.00 (или эквивалент в другой валюте) и более, а также «круглых» сумм (кратных 10,000.00, т.е. 10,000, 20,000, 30,000 и т.д.) необходимо заблаговременно предоставить в банк контракт, содержащий спецификации товаров и/или услуг.

Если контракт предполагает предоплату или оплату частями, то по каждой из них должен предоставляться отдельный счет или иной документ (например, доп. Соглашение) (по e-mail).

В случае разбиения крупного платежа на несколько мелких (каждый из которых будет меньше USD 500,000.00 или эквивалент в другой валюте) в пользу одного и того же получателя в течение 1-3-х дней Банк оставляет за собой право не исполнять такие платежи до предоставления контракта, счета и других сопутствующих документов, обосновывающих экономический смысл разбиения суммы платежа.

Задержка в предоставлении указанных документов может повлечь за собой соответствующую задержку платежа(ей). Аналогичные требования относятся и к сериям платежей, имеющим схожие назначения.

См.также: Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения | Реквизиты платежного поручения | Оплата услуг, ценных бумаг | Выдача/получение займов, финансовая помощь | Операции с участием физических лиц | Предоставление некорректных документов Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности | Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица | Операции с использованием анонимных банковских счетов Английский язык | Требования банка к внешнеторговым контрактам

Звоните в любое время - всегда рады будем помочь!

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры

© TAXC Limited 2001-2017