оффшоры


банк барклайс (barcalays)

банк европа
банк оффшор
как выбрать банк


Требования банка к внешнеторговым контрактам

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Банк оценивает качество предоставляемых документов с позиции «похоже на правду» и придерживается мнения, что во внешнеторговом контракте должна содержаться  следующая информация:

  1. Дата, номер контракта и место (город) подписания контракта.
  2. Полные и точные наименования сторон, заключивших контракт, их организационно-правовая форма и фактический адрес. Должно быть указано где, кем и когда стороны зарегистрированы.
  3. Предмет контракта - должен быть описан детально (для товара обязательно указывается страна происхождения, а также откуда и куда он должен быть доставлен). Полностью указывается коммерческое наименование товара, ассортимент, размеры, модели и прочие характеристики. Если по контракту предоставляется неоднородный товар, то перечень всех сортов, видов и марок указывается в спецификации, которая является приложением к контракту.
  4. Объем, вес и количество товара. Объем груза, его вес с упаковкой (брутто) или без нее (нетто) в согласованных единицах измерения.
  5. Подробно описываются условия упаковки и маркировки.
  6. Сумма контракта. При указании цены товара следует отметить, входят ли в цену расходы, связанные с отправкой груза, тарой, упаковкой, маркировкой и т.д. Цена на продукцию может быть установлена за одну количественную или весовую единицу товара или как общая сумма контракта.
  7. Способ и порядок расчетов за поставленный товар, перечень документов, предоставляемых к оплате, ответственность за задержку платежа либо за другие нарушения условий контракта.
  8. Должны быть оговорены сроки поставки:

a.      фиксированная дата - при разовой поставке,

b.      определение периода, в течение которого должна быть произведена поставка,

c.      «немедленная поставка», «со склада».

  1. В контракте должны использоваться «базисы поставки», например, сокращенные обозначения типичных условий договора международной купли-продажи «Инкотермс». Выбор сторонами базисных условий в контракте во многом зависит от способа перевозки (наземный, водный или воздушный).
  2. В контракте должны быть сформулированы форс-мажорные обстоятельства, а также порядок рассмотрения споров в случае претензий одной из сторон.
  3. Банковские реквизиты сторон не должны содержать третьих лиц.
  4. В конце текста контракта делается запись о количестве подписанных экземпляров, приводятся юридические адреса и подписи сторон, заверенные печатью.
  5. Не допустимы контракты с участием физических лиц, не являющихся предпринимателями.

См.также: Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения | Реквизиты платежного поручения | Оплата услуг, ценных бумаг | Выдача/получение займов, финансовая помощь | Отправка крупных или «круглых» сумм | Операции с участием физических лиц | Предоставление некорректных документов Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности | Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица | Операции с использованием анонимных банковских счетов Английский язык

Звоните в любое время - всегда рады будем помочь!

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры

© TAXC Limited 2001-2017