оффшоры


банк барклайс (barcalays)

банк европа
банк оффшор
как выбрать банк


Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Проводимые операции должны соответствовать основному виду деятельности компании или служить обеспечению хозяйственной деятельности компании, а также соответствовать заявленным в Анкете клиента объемам и валютам.

С образцом типовым образцом анкеты клиента банка вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Если планируемые объемы и характер расчетов со временем начинают не соответствовать заявленным ранее (в Анкете клиента), необходимо направить в Банк уточнение Анкеты клиента, сопровождаемое копиями заключенных договоров, контрактов, проч.

Месячный лимит транзакций устанавливается как правило, согласно Анкете клиента. Лимит одной операции и лимит операций за день устанавливается клиентом в Договоре.

Если возникает необходимость выпуска большого количества платежных карт при реализации клиентом – юридическим лицом проектов по выплате заработной платы, командировочных и хозяйственных расходов или схожих проектов, необходимо объяснить/предоставить логическое обоснование такого количества карт менеджеру счета с описанием цели, назначения и планируемых объемов расчетов при помощи платежных карт.

См.также: Реквизиты платежного поручения | Оплата услуг, ценных бумаг | Выдача/получение займов, финансовая помощь | Отправка крупных или «круглых» сумм | Операции с участием физических лиц | Предоставление некорректных документов Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности | Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица | Операции с использованием анонимных банковских счетов Английский язык | Требования банка к внешнеторговым контрактам

Звоните в любое время - всегда рады будем помочь!

Выбор оффшора и банка

как выбрать банк

Оффшорные схемы
Оффшорные схемы: торговля, поставки
Оффшорные схемы: инвестиции и защита активов
Оффшорные схемы: продажа бизнеса
Оффшорные схемы: продажа недвижимости
Оффшорные схемы: Строительство
Оффшорные схемы: Гонорары и расчеты
Оффшорные схемы: Легализация, кредиты

Аналитика. Cтатьи. Обзоры

© TAXC Limited 2001-2017